史丹利(002588) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-031 史丹利农业集团股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事 3 名、独立 董事 2 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董 事会；同日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了关于选举董事 长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东会及第七届董事会第一次临时会议选举结 果，公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与 ...