汇成真空(301392) - 关于制定及修订公司制度的公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-038 广东汇成真空科技股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、制定及修订公司部分制度情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公 司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新 制定了部分制度。本次制定及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工 ...