永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的首席执行官（CEO）、副总裁、董事会秘书及首席财务官（CFO）及 董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 ...