永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度 永辉超市股份有限公司 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 1 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 ...