一诺威(834261) - 子公司管理制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-087 山东一诺威聚氨酯股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，参照本 制度的相关规定。 第二章 组织管理 第四条 公司可以依照法律法规和子公司章程的规定，向子公司委派或推荐 董事、监事（如有）及高级管理人员对子公司进行管理。公司推荐或委派的人员 应知悉相关法律法规的规定。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，持续提升公司治理水平，维护公司和投资者的合法权益，保障 公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨 ...