一诺威(834261) - 内部审计制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-080 山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 公司法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性、准 ...