雅葆轩(870357) - 董事会提名委员会议事规则

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-080 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21：修订《董事会提名 委员会议事规则》。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 及须由董事会聘免的董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 议案表决结果：同意 5 ...