雅葆轩(870357) - 董事会秘书工作细则

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16：修订《董事会秘书 工作细则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-075 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，保护投资者合法权益，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选 任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法规、法 规和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作 ...