一诺威(834261) - 利润分配管理制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-062 山东一诺威聚氨酯股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者（股东）合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部门规整、规范 性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定 ...