一诺威(834261) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-065 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下称 《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事是指不在公司 ...