一诺威(834261) - 对外投资管理制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-067 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 结合《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...