雅葆轩(870357) - 重大财务决策制度

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-091 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 重大财务决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.32：修订《重大财务决 策制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务行为，有效公司规避财务风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司 法》和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策，包括： 年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案，工资福利方案， ...