雅葆轩(870357) - 对外投资管理制度

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-071 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12：修订《对外投资管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获 ...