雅葆轩(870357) - 董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01：修订《董事会议事 规则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-060 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程》（以下 ...