华锋股份(002806) - 【上网文件1】第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事：周乔、罗玉涛、王大方 2025 年 8 月 19 日 1 一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年 产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司战略发展需要，主要目 的是为了补充完善公司产品线、适应未来下游行业发展需求。本次交易事项遵循 公平、公正、公允的原则，不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财 务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益 的情形。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十四次会 议审议，届时关联董事将回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2025 年 8 月 19 日在广东省肇庆市高要区金渡工业园 二期华锋股份公司综合楼会议室以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人。本次会议由独立董事周乔先生召集并主持，会议的召集、 ...