华锋股份(002806) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-057 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 议（包括但不限于正式合资协议等法律文件），并授权管理层或其指定人员办理 本次合资公司设立及项目建设的相关手续。 本议案已经公司董事会审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过。 关联董事谭帼英、陈宇峰回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （ ...