威领股份(002667) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—060 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 20 日 16 点 00 分在公司会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出 席董事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及 2025 年第三次 临时股东大会的授权，公司确定 2025 年 08 月 20 ...