力诺药包(301188) - 董事会决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，经全体董 事一致同意，在会议召开前对部分议案进行了调整。会议于 2025 年 8 月 19 日以 现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中辰先生召集并主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会 议的董事 3 名，分别是王全军、潘广成、杨公随。公司监事和高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、 ...