九芝堂(000989) - 半年报董事会决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-059 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、2025 年半年度报告及摘要 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。半年度报告 全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年半年度报告》（公 告编号：2025-057），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的 ...