龙蟠科技(02465) - 董事会会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 董事會會議決議公告 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）第四屆董事（「董事」）會（「董事會」）第四 十一次會議（「本次董事會會議」）於2025年8月20日以現場結合通訊表決方式召開。 本次會議通知於2025年8月6日以書面或電話方式通知公司全體董事和高級管理人 員。公司本次董事會會議應到董事10人，實到董事10人；公司的全體高級管理人員 列席了本次董事會會議。 公司本次董事會會議由公司董事長石俊峰先生召集和主持。公司本次董事會會議的 召集程序、召開程序以及表決的董事人數符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、 《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司董事會議 ...