晨曦航空(300581) - 董事会决议公告

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-044 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议： 1．审议通过了《〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...