广信股份(603599) - 2025年第一次临时股东大会会议材料

安徽广信农化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 603599 二〇二五年八月 安徽广信农化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ⚫ 现场会议时间：2025 年 9 月 4 日，下午 14:00 ⚫ 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00 ⚫ 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 ⚫ 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 律师 ⚫ 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律 师 三、审议会议议题 1、 审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 2、 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 3、 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票决议 六、宣读现场表决结果 七、休会、等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣 ...