盈建科(300935) - 董事会决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-019 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》 董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...