赛福天(603028) - 董事会战略委员会工作规程（2025年8月修订）

第一章 总 则 江苏赛福天集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为适应江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）的发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证 董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其它有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生， 并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 ...