赛福天(603028) - 董事会提名委员会工作规程（2025年8月修订）

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（下称"公 司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司 ...