CEC INT'L HOLD(00759) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED CEC 國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號： 759） 股東週年大會通告 茲通告CEC International Holdings Limited（CEC國際控股有限公司）（「本公司」）謹 訂於2025年9月30日（星期二）上午10時正假座香港觀塘巧明街110號興運工業大廈 二樓舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項： 作為普通事項 * 僅供識別 1 1. 省覽及採納本公司截至2025年4月30日止年度之經審核財務報表、董事會報 告及獨立核數師報告。 2. (i) 重選林國仲先生為執行董事； (ii) 重選徐美玲女士為獨立非執行董事； (iii) 授權董事會釐定董事之酬金。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司之核數師，任期至本 公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等之酬金。 ...