天壕能源(300332) - 董事会决议公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 经审议，董事会认为：《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该议案中的财务报告部分已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议 全体成员审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及 ...