纽威股份(603699) - 纽威股份第五届董事会第三十一次会议决议公告

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并 同意将此项议案提交公司董事会审议。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-055 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 08 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董 事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董 事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决 ...