史丹利(002588) - 半年报董事会决议公告

一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 21 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室 以现场会议方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件或直 接送达方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士，独立董事沈 瑞鉴先生、李新中先生现场出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-032 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。 史丹利农业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2025 年 8 月 22 日 ...