赛福天(603028) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-040 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审议委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 具体 ...