百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（修订）

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建 议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上 ...