百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度（修订）

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作基础，提高年度工作信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件和《公司章程》等有关制度，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真编制《独立董事年度述职报告》， 并在年度股东会上向股东报告。 第三条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行 独立董事职责。在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公 司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实 ...