天壕能源(300332) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

天壕能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 天壕能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本实施细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘 书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董 事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限，适用于董事会秘书岗位， 是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理 ...