赛科希德(688338) - 赛科希德第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会 会议召开前提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：独立董事姜哲铭以通讯方式参会），会议由董事长吴仕明先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定完成《 ...