华森制药(002907) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-067 重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 四届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出。 （二）本次会议于 2025 年 8 月 21 日 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容、李嘉 明参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列 席会议。 （四）本次会议由游洪涛先生主持。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会审议情况 （一 ...