齐峰新材(002521) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-027 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年8月10日以邮件、送达等方 式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年8月20日在公司会议室以 现场参加的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列席 了会议。会议由董事长李安东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年半年度报告摘要同日刊登在《中国证券 报》《证券时报》上。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于公司2025 ...