玉禾田(300815) - 董事会决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-055 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第四次会议于2025年8月20日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2025年8月9日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高 级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于增加公司2025年度对外提供 担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （三）审议并通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》 2 ...