三变科技(002112) - 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-055 三变科技股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2025 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决 议公告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股 东大会。 2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称"三变集团"）递交的《关 于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补 选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三 次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定： ...