三变科技(002112) - 关于补选公司非独立董事的公告

关于补充选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证董事会的规范运作，于2025年8 月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七 届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东浙江三变集团有限公司提名，并经 公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘曰来先生（简历见附件）为公司第七届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-054 三变科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 ...