映翰通(688080) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，负责经营和管理公司的法人财产以及决定公司的重大事项， 对股东会负责并报告工作。 董事会以会议的方式行使职权。 第三条 董事（如无特别说明，本规则中所提董事均包含独立董事）及董事 会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责 范围内行使权利。 1 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 ...