普利特(002324) - 半年报董事会决议公告

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四十 一次会议的会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年8月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-047 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 (http://www.cninfo.com.cn）,《2025年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒 体《证券时报》。 - 1 - 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 20 ...