长城科技(603897) - 长城科技2025年第一次临时股东会会议资料

长城科技 2025年第一次临时股东会 浙江长城电工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年九月 资料 长城科技 2025年第一次临时股东会 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的 合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 目 录 | 1 | 公司2025年半年度利润分配方案的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修 | | | 订《公司章程》的议案 | | 3 | 关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的 | | | 议案 | | 4.00 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | | 4.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 4.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4.03 | 关于修订《累积投票制度》的议案 | | 4.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 4.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 4.06 | 关于修订 ...