新华百货(600785) - 银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计新增2025年日常关联交易的公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-033 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于预计新增2025年日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年8月20日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第二十 一次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计新增2025年日常关联交易的 议案》，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金 录先生回避了对议案的表决。 2、公司于2025年8月20日召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门 会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并 推举于晓 ...