映翰通(688080) - 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-045 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订 及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》；同日召 开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）及中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监 事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司 的实际情况及需求，公司拟取消监 ...