信通电子(001388) - 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

一、独立董事辞职情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事郭炉先生递交的书面辞职报告。郭炉先生因个人工作调整原因，申请辞去 公司独立董事职务，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委 员会委员、战略委员会委员职务，郭炉先生辞去上述职务后不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日，郭炉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 郭炉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关要求，公司需补选新的独立董事。在新的独立董事 就任之前，郭炉先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。公司对郭炉 先生在任职期间的辛勤工作和做出的重要贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事补选情况 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-016 山东信通电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 20 日 ...