中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-035 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 16：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日（星期 五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人。 非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平 先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事 林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议 由公司过半数的董事共同推举陈利平董事主持。本次会议拟聘任的副总经 理及总会计师（财务负责人）候选人出席了会议，本公司董事会秘书列席 了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如 ...