力聚热能(603391) - 第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先 生召集，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司 全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 ...