厦门钨业(600549) - 厦门钨业关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-073 （一）修订公司注册资本 厦门钨业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，公司第十届 监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院 国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议 事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公 ...