协和电子(605258) - 董事会专门委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司董事会战略委员会 及相关治理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 一、董事会战略委员会工作细则 | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 | | 二、董事会提名委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 ...