协和电子(605258) - 关联交易决策制度（2025年8月修订）

江苏协和电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件、交易所自律规则和《江苏协和电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定 本关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。董事 会审计委员会应履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 ...